證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2024年11月6日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年11月1日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：郭結玲、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
（一） 審議通過《關于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產抵押向銀行申請貸款的議案》
1.議案內容：
全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要，擬向當地銀行申請600萬元以下的貸款,貸款期限為1年。全資子公司擬以編號為閩（2017）龍巖市不動產權第0053169號的不動產權證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，向相關銀行申請該貸款。 |
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于公司、公司實際控制人及其配偶為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供擔保的議案》
1.議案內容：
全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要，擬向當地銀行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司、公司實際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供信用擔保，擔保責任承擔方式為連帶擔保責任，擔保的金額不超過人民幣600萬元，最終以子公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。 |
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯(lián)交易事項，但屬于公司純受益的事項，關聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于提請召開2024年第六次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司擬召開2024年第六次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于召開2024年第六次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2024-040）。 |
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年11月7日
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