潤(rùn)鋒科技：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）     會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年1月16日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：(√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票  （ ）

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）     會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。

其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。


（三）    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽(yáng)、崔翠蘭因出差缺席；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書谷文娜列席會(huì)議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議通過(guò)《關(guān)于公司購(gòu)買資產(chǎn)的議案》

1.議案內(nèi)容：

為了優(yōu)化公司的倉(cāng)儲(chǔ)、研發(fā)及全資子公司的辦公環(huán)境，公司擬購(gòu)買位于佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號(hào)廠房第1-5層，建筑面積預(yù)測(cè)為4222.49平方米，廠房的用途為工業(yè)廠房，總房?jī)r(jià)不超過(guò)人民幣三千萬(wàn)元，具體金額和支付方式最終以相關(guān)合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

三、             備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2025年1月17日