證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2025年1月8日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年1月2日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：郭結(jié)玲、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號：2025-002）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議《預(yù)計2025日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計2025日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-003）。 |
2.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。 |
3.議案表決結(jié)果：
因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬召開2025年第二次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2025-004）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年1月8日
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