本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

主要交易內(nèi)容

預(yù)計(jì)2025年發(fā)生金額

（2024）年與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生金額

預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因（如有）

關(guān)聯(lián)方

住所

企業(yè)類(lèi)型

法定代表人

2025年1月8日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易議案》，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

上述關(guān)聯(lián)交易系參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行公允定價(jià)，遵循有償公平、自愿的商業(yè)原則，屬于正常的商業(yè)交易行為，不存在損害公司及公司其他股東利益的行為。

公司關(guān)聯(lián)交易均在平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行，遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，具有必要性、合理性和公允性，不存在影響公司的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性，不存在構(gòu)成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不存在損害公司和其他股東的利益。

1、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購(gòu)商品，交易金額預(yù)計(jì)1,900,000.00元；

2、公司擬向龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力（用電），金額預(yù)計(jì)200,000.00元；

3、公司擬向龍巖市騰盛物流有限公司購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸服務(wù)，金額預(yù)計(jì)500,000.00元；

4、公司擬向東莞市盛信商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售商品，交易金額預(yù)計(jì)150,000.00元；

5、公司擬向東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司和廣東潤(rùn)峰新材料有限公司銷(xiāo)售商品，交易金額預(yù)計(jì)共100,000.00元；

6、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司銷(xiāo)售商品，交易金額預(yù)計(jì)50,000.00元；

7、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預(yù)計(jì)交易為100,000.00元。

在預(yù)計(jì)2025年日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要簽署相關(guān)協(xié)議。

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展有積極影響。公司的獨(dú)立性沒(méi)有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，且不存在損害公司和其他股東利益的情形。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》