證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年1月9日

2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年12月28日以書面方式發(fā)出

5. 會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席

6. 召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提名郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

因個(gè)人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司提名郭結(jié)玲女士為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年1月10日