證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2024年第二次臨時(shí)股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會議召開方式
（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（五） 會議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年1月26日10：00。
（六） 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2024年1月19日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七） 會議地點(diǎn)
（一）審議《關(guān)于選舉郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
因個(gè)人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司選舉郭結(jié)玲女士為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。 |
（二）審議《關(guān)于2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-006）。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
（一） 登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時(shí)間：2024年1月26日8：30-10：00
（三） 登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。
（一） 會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818； 傳真：020-39177838。
（二） 會議費(fèi)用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費(fèi)自理。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》； 《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年1月10日
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