證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2024年2月6日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年2月1日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
（一） 審議通過《關于利用閑置資金投資證券及理財產品的議案》
1.議案內容：
詳細內容請查閱公司于2024年2月7日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）公告的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于利用閑置資金投資證券及理財產品的公告》（公告編號：2024-010）。 |
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年2月6日
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