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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第三十二次會議決議公告

一、            會議召開和出席情況

（一）     會議召開情況

1.   會議召開時間：2024年4月8日

2.   會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.   會議召開方式：現(xiàn)場

4.   發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年3月27日以書面方式發(fā)出

5.   會議主持人：葉德生

6.   會議列席人員：監(jiān)事郭結(jié)玲、崔翠蘭

7.       召開情況合法合規(guī)性說明：

（二）     會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司2023年度總經(jīng)理工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）  審議通過《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）  審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)審計報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）  審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）  審議通過《關(guān)于2023年度報告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）  審議通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）  審議通過《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）  審議通過《關(guān)于提請召開廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、             備查文件目錄

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年4月9日