證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2024年4月29日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,909,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。 |
（一） 審議通過《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度董事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（二） 審議通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度監(jiān)事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（三） 審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度財務(wù)審計報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（四） 審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度財務(wù)決算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（五） 審議通過《關(guān)于2023年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告》（公告編號：2024-017）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-018）。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（六） 審議通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（七） 審議通過《關(guān)于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2024-019)。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（一）律師事務(wù)所名稱：上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄭碟、馬秀祺
（三）結(jié)論性意見
律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會合法有效。 |
《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年4月30日
關(guān)注官方微信