潤鋒科技：第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）     會議召開情況

1.         會議召開時間：2024年6月3日

2.         會議召開地點：公司辦公室

3.         會議召開方式：現(xiàn)場

4.         發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2024年5月20日 以書面方式發(fā)出

5.         會議主持人：尹可陽

6.         召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議通過《關(guān)于提名尹可陽擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名尹可陽（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）    審議通過《關(guān)于提名郭結(jié)玲擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名郭結(jié)玲（連任）為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、             備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年6月3日