證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2024年第四次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規(guī)性說明
本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會議召開方式
（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（五） 會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2024年6月21日10：00-12：00。
（六） 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2024年6月20日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七） 會議地點(diǎn)
廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。 |
（一）審議《關(guān)于選舉葉德生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉葉德生（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（二）審議《關(guān)于選舉葉德欣擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉葉德欣（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（三）審議《關(guān)于選舉葉德明擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉葉德明（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（四）審議《關(guān)于選舉林志丹擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉林志丹（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（五）審議《關(guān)于選舉黃華山擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉黃華山（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（六）審議《關(guān)于選舉尹可陽擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
于公司由第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉尹可陽（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。 |
（七）審議《關(guān)于選舉郭結(jié)玲擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
于公司由第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉郭結(jié)玲（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé) |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
（一） 登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時間：2024年6月21日8：30-10：00
（三） 登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。
（一） 會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二） 會議費(fèi)用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費(fèi)自理。
（一）廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議 （二）廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議 |
廣州潤鋒科技股份有限公司 董事會
2024年6月3日
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