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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月21日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年6月7日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：董事會(huì)秘書谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于選舉葉德生先生為公司董事長(zhǎng)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉出公司第三屆董事會(huì)董事成員，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，選舉葉德生先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任職期限自本次會(huì)議通過之日至公司第三屆董事會(huì) 任期屆滿時(shí)止。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過《關(guān)于選舉葉德欣先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉出公司第三屆董事會(huì)董事成員，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，選舉葉德欣先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任職期限自本次會(huì)議通過之日至公司第三屆董事會(huì) 任期屆滿時(shí)止。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過《關(guān)于聘任谷文娜女士為公司董事會(huì)秘書的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司第三屆董事會(huì)于2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，為保障 公司董事會(huì)依法履行職責(zé)，現(xiàn)董事會(huì)聘任谷文娜女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿為止。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過《關(guān)于聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿為止。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《關(guān)于聘任盧月妹為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
1.議案內(nèi)容：
聘任盧月妹女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿為止。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》 |
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董事會(huì)
2024年6月24日
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